Tracy Woman accusée de stratagème frauduleux pour voler des allocations de chômage en Californie | USAO-EDCA

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SACRAMENTO, Californie – Kaymeisha Keyes, 30 ans, la dernière épouse de Tracy, a été arrêtée aujourd’hui après qu’un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation en 16 chefs d’accusation le 11 août 2022 l’accusant de fraude électronique, de fraude postale, de fraude sur les dispositifs d’accès et d’identité aggravée vol, a annoncé le procureur américain Phillip A. Talbert.

Selon des documents judiciaires, entre avril 2020 et août 2021, Keyes a mené un programme visant à frauder le California Employment Development Department (EDD) en déposant plus de 70 demandes d’assurance-chômage frauduleuses auprès de l’EDD et en réclamant des allocations de chômage en cas de pandémie et d’autres prestations de secours contre les coronavirus, et la sécurité économique Loi (CARES). Au cours du programme, Keyes a recueilli des informations personnelles auprès de nombreuses personnes – y compris des noms, des dates de naissance et des numéros de sécurité sociale – et a utilisé leur identité pour déposer des demandes d’assurance-chômage frauduleuses. Les documents alléguaient, entre autres, que les plaignants avaient récemment perdu leur emploi ou n’avaient pas pu trouver d’emploi en raison de la pandémie de COVID-19. Ces demandes d’assurance-chômage étaient frauduleuses parce que, par exemple, les demandeurs n’étaient pas au chômage, n’étaient pas éligibles aux prestations d’assurance-chômage de Californie ou Keyes n’avait pas le pouvoir de déposer des demandes en leur nom.

Depuis au moins octobre 2021, EDD travaille avec ID.me – une société privée utilisée par EDD pour vérifier l’identité des candidats – pour mettre en place un système permettant de vérifier l’identité des candidats avant qu’EDD ne puisse traiter les demandes d’assurance-chômage.

En exécutant ce stratagème trompeur, Keyes ID.me a également soumis de fausses informations, ce qui a permis de vérifier les identités fausses et volées. Ces fausses informations comprenaient des images de faux permis de conduire contenant des photos de Keyes et de comploteurs et les noms des candidats présumés. Elle a également soumis des photos d’elle-même et d’autres intrigants, qui ont été utilisées pour vérifier les photos sur les faux permis de conduire. Une fois ces fausses identités vérifiées, Keyes a soumis les demandes frauduleuses d’assurance-chômage à EDD sous les mêmes identités.

Dans les demandes frauduleuses d’assurance-chômage, Keyes a demandé que les prestations d’assurance-chômage soient envoyées par la poste à diverses adresses sous son contrôle, y compris son domicile à Tracy. EDD a approuvé des dizaines de réclamations frauduleuses et a autorisé Bank of America à expédier des cartes de débit EDD avec des prestations d’assurance-chômage. Keyes a ensuite activé les cartes de débit EDD et a dépensé les bénéfices pour lui-même. Le programme a réclamé plus de 2 millions de dollars en prestations d’assurance-chômage et a causé des pertes réelles à EDD et aux États-Unis de plus de 1,1 million de dollars.

Cette affaire est le résultat d’une enquête menée par le Federal Bureau of Investigation, le California Department of Corrections and Rehabilitation Office of Correctional Safety et le California Employment Development Department (EDD) – Investigation Division, avec l’aide du US Department of Labor Office of Inspecteur général. Les procureurs américains adjoints Denise N. Yasinow et Robert J. Artuz poursuivent l’affaire.

S’il est reconnu coupable, Keyes encourt la peine légale maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour chacun des 14 chefs d’accusation de fraude électronique et postale. Elle encourt une peine légale maximale de 15 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour fraude au dispositif d’accès, et elle encourt une peine de deux ans de prison si elle est reconnue coupable de vol d’identité aggravé, qui survient après que toute peine prononcée contre l’autre personne doit être imposée. . Cependant, toute sanction serait déterminée à la discrétion du tribunal après avoir pris en compte tous les facteurs juridiques applicables et les lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine, qui tiennent compte d’un certain nombre de variables. Les accusations ne sont que des allégations ; l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

Cette affaire faisait l’objet de poursuites dans le cadre de la California COVID-19 Fraud Enforcement Strike Force, l’une des trois équipes multi-agences COVID-19 Fraud Strike Force créées par le ministère de la Justice. La California Strike Force combine des ressources d’application de la loi et de poursuites dans les comtés de l’est et du centre de la Californie. Les forces de frappe se concentrent sur la fraude à l’aide pandémique à grande échelle dans plusieurs États, perpétrée par des organisations criminelles et des acteurs transnationaux. Les forces de frappe sont des efforts d’application de la loi multi-agences utilisant des équipes dirigées par des procureurs et des analystes de données pour identifier et traduire en justice ceux qui ont volé des fournitures pandémiques.

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